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公司治理

永續發展委員會

依據本公司組織架構，稽核室秉承董事會或其授權人之指揮監督，稽核工作範圍涵蓋本公司所有管理功能，稽核對象包括本公司各單位。
配置稽核主管一人及適任之稽核代理人，執行一般及專案業務檢查工作。依本公司內部稽核制度總則，稽核主管之任免，應經董事會過半數之同意。稽核人員之基本資料、學歷、經歷及所受訓練等資料均依金管會規定於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。
稽核室主管定期列席董事會報告稽核業務。
內部稽核主管及人員之考評、薪資報酬，依本公司組織核決權責及人事管理辦法規定簽報至董事長核定。

本公司內部稽核主管定期於審計委員會中向獨立董事報告本公司及子公司之稽核執行情形；平時視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好，摘要如下：

日期及會議	溝通情形	溝通結果
113.03.08 審計委員會	內部稽核執行報告。通過112年度「內部控制制度聲明書」。	獨立董事無異議。審議通過並提報董事會。
113.05.07 審計委員會	內部稽核執行報告。	獨立董事無異議。
113.08.07 審計委員會	內部稽核執行報告。修訂「防範內線交易之管理」、內部控制制度及內部稽核制度之說明。	注意新莊廠環安衛實行情形，對現場安全作業請稽核確認。審議通過並提報董事會。
113.11.06 審計委員會	內部稽核執行報告。增訂「永續資訊之管理」、內部控制制度及內部稽核制度之說明。 114年度稽核計畫。	獨立董事無異議。審議通過並提報董事會。審議通過並提報董事會。

本公司簽證會計師定期於審計委員會或董事會中，針對每季會計師查核或核閱財務報告之責任、核閱範圍、重要會計準則等內容，以及重要證管、稅務或其他法規更新，向獨立董事報告並進行討論，會計師除即時回覆各獨立董事外，亦於會後提供補充資料各董事參考。獨立董事與會計師溝通情形良好，摘要如下：

日期及會議	溝通情形	溝通結果
113.03.08 審計委員會	就112年度財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	審議通過並提報董事會。
113.05.07 審計委員會	就113年度第1季財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	審議通過並提報董事會。
113.08.07 審計委員會	就113年度第2季財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	審議通過並提報董事會。
113.11.06 審計委員會	就113年度第3季財務報表，對獨立董事提問進行討論及溝通說明。	審議通過並提報董事會。